Descoperire anti-fraudă în Neamț: O rețea fictivă de comerț cu metale prețioase
Inspectorii antifraudă au identificat o companie din județul Neamț, activă în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase, care face parte dintr-un lanț comercial fictiv, împreună cu trei alte entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul acestui lanț era de a ascunde tranzacțiile reale cu metale prețioase și de a evita obligațiile fiscale către buget.
Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), aceste tranzacții artificiale aveau intenția de a oferi unui operator economic din Italia o proveniență legitimă pentru o cantitate semnificativă de metale prețioase. Totodată, ele asigurau legalitatea unor transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi din România.
Inspectorii ANAF au descoperit că firma respectivă nu a înregistrat veniturile pentru perioada 2023-2024 în evidențele contabile și nu a declarat TVA-ul. În plus, au identificat o practică de retragere a fondurilor din activele companiei prin intermediul unei platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Astfel, sumele primite de companie erau diminuate nejustificat prin conversia acestora în criptomonede, care erau ulterior transferate în diverse portofele virtuale. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a estimat taxe și impozite suplimentare de plată de peste 72 milioane RON și a inițiat pașii necesari pentru urmărirea penală.
Pentru a putea stabili circuitul real al bunurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și cu cele din alte state membre ale Uniunii Europene, schimbând informații relevante cu acestea.
Această descoperire evidențiază complexitatea și riscurile implicate în comerțul internațional cu metale prețioase, subliniind importanța supravegherii și a cooperării între agențiile fiscale din diferite țări pentru prevenirea evaziunii fiscale.
